当前位置： 首页 > 企业资讯 > 正文

长江材料: 第四届董事会第十次会议决议公告

时间：2023-06-28 17:10:51 来源: 证券之星

证券代码：001296   证券简称：长江材料    公告编号：2023-040


(资料图片仅供参考)

      重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以邮件或书面方式

向全体董事发出，会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其

中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长

召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议：

  （一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

  为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同

意提名熊寅先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》

  在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下，

根据目前募投项目的实施进度，将十堰长江造型材料有限公司“环保

覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公

司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”的

预定可使用状态日期均延期至 2023 年 12 月。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于部分募投项目延期的公告》

               。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具

了核查意见。

  （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大

会的议案》

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

        董事会

查看原文公告

标签：

精彩推送

世界热头条丨阿玛迪斯战记转职bug（阿玛迪斯战记转职）

1、阿玛迪斯战记是一款RPG游戏！首先说明，主角是无法转职的，主要是指

来源：2023.06.25

新长江香榭琴台墨园_关于新长江香榭琴台墨园简介

1、二期开盘时间为2008年11月8日，开盘时虽然价格开到了6500元 平方米

来源：2023.06.25

焦点信息:残忍的人

1、《残忍的人》是由塞吉奥·考布西执导。2、约瑟夫·科顿、NormaBenge

来源：2023.06.24

【全球热闻】怎么看待现在中学生早恋成风现象

随着社会的不断发展，很多新的现象也不断地涌现出来。其中，中学生早恋

来源：2023.06.24

当前快报:多地再掀购车补贴潮：车市“价格战”仍将持续？

全国乘联会秘书长崔东树表示，随着中央和地方促进汽车消费政策落地，市

来源：2023.06.24

阿尔卡特Joy Tab 2平板电脑评测

当下关于阿尔卡特JoyTab2平板电脑评测，相信很多小伙伴都不是很了解吧

来源：2023.06.24

世界微资讯！魔兽争霸3夏季黄金联赛_2016魔兽争霸3黄金联赛春季赛

由网易和暴雪主办的2016《魔兽争霸III》黄金联赛春季赛线下正赛于2016

来源：2023.06.24

天天讯息：俄罗斯总统普京发表电视讲话

俄罗斯总统普京发表电视讲话---当地时间6月24日，俄罗斯总统普京发表电

来源：2023.06.24

【天天新要闻】印尼坠机事故致6人失踪 搜救工作已全面展开

据印尼媒体消息，当地时间6月24日，印尼救援部门在巴布亚省埃勒利姆镇

来源：2023.06.24

新闻快讯

X 关闭

精品推荐

X 关闭

新闻快讯